서비스 이용제한이 되는 케이스는 아래와 같습니다.
- 사용자의 정보가 AML 시스템에 의하여, 위험으로 확인된 경우
- 고위험 국가에서 로그인을 진행하는 경우
- 기타 당사에서 제공하는 서비스의 이용 규칙을 위반한 경우
Q. 고위험 국가는 무엇인가요?
FATF에서 제공하는 포괄적거래금지국가 데이터를 반영하여 마약자금, 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산금융 방지를 위해 비협조 국가 및 국제기준 미이행 국가에 대하여 금융제제를 위해 가입 및 사용을 제한합니다.
Q. 그 외 이용제한 주의사항
- 도용 또는 중복된 정보로 가입 진행 및 이용이 확인되는 경우
- 트래블룰 미이행, 화이트리스 외 사업자로 입/출금이 감지된 경우
- 계정 또는 기타 입/출금의 이상거래 탐지에 적용된 경우